Blanqueo de capitales

Beschrijving

Esta obra es la primera en analizar con detalle la regulación legal del blanqueo de capitales en España, específicamente la Ley 10/2010, de 28 de abril. El libro establece y explica las medidas de obligado cumplimiento que deben adoptar tanto empresas como profesionales para prevenir y detectar actividades ilícitas. Escrito por José María Peláez Martos, el texto se convierte en una herramienta esencial para el sector jurídico y financiero, abordando las obligaciones administrativas y de control interno necesarias para cumplir con la normativa vigente en materia de prevención de blanqueo.