Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

Beschrijving

Este libro, escrito por María Victoria Vega Sánchez, aborda los mecanismos de transposición de las Directivas europeas en el Derecho de los estados miembros de la Unión Europea, utilizando el ejemplo español. Se centra específicamente en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, un tema que requiere coordinación entre las autoridades comunitarias y los estados miembros. El libro analiza cómo adaptar las legislaciones y aplicar medidas comunes para prevenir y perseguir los delitos monetarios, controlar las redes mafiosas y bloquear las vías de financiación del terrorismo internacional.