door Various · Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas-Secretaría General Técnica- SGIDP · tapa dura · ISBN 9788497201919
Inclusief btw
Hamelyn kwaliteitsgarantie · gecontroleerd en geverifieerd, of geld terug
«Blanqueo de capitales. Recopilación normativa» is de juridische verzameling uitgegeven door het Ministerie van Financiën in hardcover (850 pagina's, in het Spaans).
Het bundelt de algemene regelgeving en het kader voor de bestrijding van smokkel en belastingfraude, geactualiseerd tot september 2010. Het ordent de normen volgens het concept en toepassingsgebied van witwassen, de verplichte subjecten, procedures en organisatie, sanctieregeling, communautaire regelgeving en rechterlijke uitspraken.
Eerste editie gepubliceerd op 4 februari 2011. Inclusief bijlage nr. 1 (februari 2011) en de toegangssleutel tot de geactualiseerde onlineversie van het Ministerie.
Naslagwerk voor juristen, professionals in de financiële sector en de overheid.
Tapa blanda
